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Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes tenían un origen ilícito.
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Algunos de los principales implicados en esta trama criminal son el propio Sito Miñanco, weblink quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
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Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
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Los bienes jurídicos protegidos en el delito de blanqueo de capitales son el correcto funcionamiento del sistema económico y financiero, así como la tutela de la Administración de Justicia, que se encarga de investigar y condenar este tipo de delitos.